La division des activités économiques criminelles et illicites du SRAS a réussi à fermer l’une des sociétés écrans de Floyd Shivambu. Dans une décision de la Haute Cour de Pretoria du vendredi 10 mars 2023, le juge Ronel Tolmay a ordonné que si toute personne impliquée dans Grand Azania (Pty) Ltd ne peut pas motiver d’ici le 24 avril pourquoi la société ne devrait pas être dissoute, l’ordonnance du tribunal deviendra permanente.
Scorpio a en outre prouvé que la carte bancaire liée à Grand Azania a suivi Floyd dans toute l’Afrique australe et a payé ses célébrations d’anniversaire du 1er janvier 2017 au Royal Livingstone Hotel en Zambie.
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Un SRAS efficace peut devenir un talon d’Achille pour Shivambu. Il a personnellement reçu 3,6 millions de rands en argent volé émanant de VBS Mutual Bank sur son compte bancaire FNB Private Wealth, a montré le SRAS au tribunal lorsqu’il a joint six mois de relevés bancaires de Shivambu à sa demande de liquidation. Le SRAS est devenu la première – et à ce jour la seule – entité étatique à réclamer justice aux acteurs de l’EFF pour leur rôle dans l’escroquerie de VBS Mutual Bank.
Dans son enquête, Scorpio a prouvé qu’entre 2018 et 2021, Shivambu était le bénéficiaire effectif de Grand Azania et que son frère Brian, propriétaire officiel et unique directeur de la société, n’était qu’une façade. Cela signifie que Floyd a bénéficié dans une plus large mesure que de l’argent versé sur son compte, mais qu’il a également utilisé l’argent à Grand Azania.
Parce que Brian est le propriétaire légal de Grand Azania, le SRAS a fait valoir qu’il avait “escroqué” VBS sur 16 millions de rands, “commis une infraction pénale” et “évasion fiscale intentionnelle” en ne déclarant pas cela comme impôt sur le revenu et TVA et a agi dans un ” obstruction » lorsqu’ils sont contactés par les auditeurs et les enquêteurs du SRAS.
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L’histoire ici est que le SRAS avait demandé la liquidation de Grand Azania en juillet 2021 parce que la société ne pouvait pas payer sa dette fiscale de 11,5 millions de rands au SRAS. Le mépris du SRAS a valu à Brian une pénalité pour sous-estimation de 200 %.
Dans son affidavit en réponse devant le tribunal, daté du 7 décembre 2021, Grand Azania a soutenu que les estimations du SRAS étaient déraisonnables et erronées.
Le SRAS a rejeté cet argument, déclarant au tribunal que, grâce à une série de stratagèmes illicites, Grand Azania a reçu un “paiement gratuit de 6,4 millions de rands de la banque VBS”.
Le service des recettes s’est appuyé sur le rapport médico-légal de 2018 de l’avocat Terry Motau et Werksmans, qui a révélé que Brian Shivambu avait reçu “des paiements gratuits de la banque VBS d’un montant de 16 148 569 rands”. À l’époque, Brian avait promis et menacé de revoir le rapport Motau, mais ne l’a jamais fait.
Grand Azania n’a pas pu payer parce que tout l’argent de VBS (et d’autres bienfaiteurs) a été dépensé pour les voitures de Floyd, les conditions de vie, les dépenses immobilières, les vêtements, l’épicerie, son premier mariage, les vêtements pour enfants et l’EFF, a montré Scorpio.
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La société n’a pas non plus reçu de fonds supplémentaires après que Scorpio ait dévoilé son rôle de façade de Shivambu. C’est peut-être parce que les bienfaiteurs ont fermé leurs mains à Shivambu. Cela semble cependant peu probable, surtout dans le climat politique actuel et les élections de 2024 qui se profilent.
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Scorpio a également été informé par diverses sources que Shivambu et le président de l’EFF, Julius Malema, ont désormais tendance à cacher leur main dans les opérations commerciales et préfèrent l’argent liquide dans des sacs tog dans les coffres de voitures chères.
C’est ainsi que Grand Azania est devenu le pion offert à la reine du SRAS. Le mouvement a cependant effacé la protection de Shivambu.
On peut s’attendre à ce que le combat se déroule ailleurs – très probablement les Hawks et le NPA, qui n’ont rien fait pour rendre justice à Shivambu et Malema.
La deuxième société de Brian, Sgameka (Pty) Ltd, était le premier bénéficiaire des fonds VBS de 16 millions de rands. La division des activités économiques criminelles et illicites du SRAS a également giflé cette société avec une facture fiscale de 16,7 millions de rands et a demandé sa liquidation. Sgameka n’a reçu aucun revenu en dehors de l’argent illicite de VBS et a versé de l’argent à Grand Azania, Mahuna Investments, qui est la façade de Malema, et 1,3 million de rands à l’EFF.
Aucun jugement n’a encore été rendu dans cette affaire.
Les crimes commis à VBS coûtent cher aux frères Shivambu et Malema. En 2021, Brian a dû signer une “reconnaissance de dette” de 4,55 millions de rands en faveur de Vele Investments.
Brian (ou plutôt les relations de son frère) a dû rembourser l’argent. Pire encore, Brian a dû reconnaître qu ‘«il n’y a aucune base sous-jacente pour le paiement de 4,5 millions de rands…» – ce qui signifie que l’argent était illicite. Il a essayé de cacher le fait avec une clause de secret.
Outre de graves atteintes à la réputation, la saga VBS devient chère au clan EFF. Ils doivent maintenant verser bien plus que ce qu’ils ont reçu illégalement pour payer leurs crimes.
Mais où sont les Hawks et le NPA ? DM
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